证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-60

  创新医疗管理股份有限公司关于

  独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2017年5月8日收到公司独立董事史洪岳先生提交的书面辞职报告，史洪岳先生因个人工作原因，提出辞去公司第五届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员等职务。史洪岳先生辞去上述职务后，不在担任公司任何职务。

  鉴于史洪岳先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，史洪岳先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，史洪岳先生仍将继续履行独立董事相关职责至新任独立董事就任为止。

  公司董事会对史洪岳先生在担任独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  创新医疗管理股份有限公司

  董 事 会

  2017年5月10日

  

  证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-61

  创新医疗管理股份有限公司

  第五届董事会2017年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开及审议情况

  创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于2017年5月9日在公司注册地诸暨市山下湖镇珍珠工业园，五楼会议室召开了2017年第六次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年5月7日以书面、通讯等形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席现场会议董事4人，董事陈素琴女士、胡学庆先生、独立董事史洪岳先生、范进学先生和方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长陈海军先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

  （一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司提供借款担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

  董事会同意公司为全资子公司建华医院提供总金额为1.64亿人民币的借款提供担保，担保期限为1年，保证方式为连带责任担保(包括但不限于)，以最终签订的协议为准。

  相关内容详见2017年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司提供借款担保的公告》（公告编号：2017-62）。

  （二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于在哈尔滨市成立全资孙公司的议案》。

  相关内容详见2017年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于在哈尔滨市设立全资孙公司的公告》（公告编号：2017-63）。

  （三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对全资孙公司增资扩股的议案》。

  相关内容详见2017年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司对其控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2017-64）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2017年第六次临时会议决议。

  2、独立董事对公司五届董事会2017年第六次临时会议发表的独立意见。

  特此公告。

  创新医疗管理股份有限公司

  董 事 会

  2017年5月10日

  

  证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-62

  创新医疗管理股份有限公司关于

  为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限

  责任公司提供借款担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称"建华医院"）为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，公司持有其100%股权。建华医院根据其自身经营发展需要，拟向广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行借款5,000万元、中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔分行借款4,500万元、交通银行股份有限公司齐齐哈尔百花园支行借款3,900万元、龙江银行股份有限公司齐齐哈尔南马路支行借款3,000万元，共计申请借款人民币1.64亿元，并由本公司为其提供担保，担保期限为1年，保证方式为连带责任担保（包括但不限于），以最终签订的协议为准。

  本次担保总额为人民币1.64亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保生效后，公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%，也未超过最近一期经审计总资产的30%；建华医院资产负债率未达到70%，因此，按照公司《章程》的规定，本次担保事项需经董事会审议通过即可生效，无需提请股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  齐齐哈尔建华医院有限责任公司基本情况

  被担保人名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司

  成立日期：2015年3月30日

  住 所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号

  法定代表人：梁喜才

  注册资本：34000万元

  经营范围：综合医院服务。

  本公司持有建华医院100%的股权。

  2016年12月31日，建华医院经审计的总资产为109,603.40万元；总负债为51,321.16万元，归属于母公司所有者权益为58,244.80万元，资产负债率为46.82%；2016年度实现营业收入43,326.60万元，归属于母公司所有者的净利润10,885.45万元。

  2017年3月31日，建华医院未经审计的总资产为111,388.56万元；总负债为51,203.76万元，归属于母公司所有者权益为60,147.73万元，资产负债率为45.97%；2017年一季度实现营业收入10,382.49万元，归属于母公司所有者的净利润1,902.94万元。

  三、担保权限及担保协议的签署

  本次公司为全资子公司建华医院总金额为1.64亿人民币的借款提供担保，担保期限为1年，保证方式为连带责任担保（包括但不限于），以最终签订的协议为准。

  四、董事会意见

  公司于2017年5月9日召开的第五届董事会2017年第六次临时会议审议通过了《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司提供借款担保的议案》，鉴于本公司是建华医院的控股股东，持有建华医院100%的股权，董事会本着审慎的原则，在决议之前审阅了该子公司2016年度经审计的财务报表和2017年一季度未经审计的财务报表，认为建华医院为合并范围内全资子公司，担保风险小，本次担保不会损害公司利益，参与表决的9名董事一致同意上述担保事项。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：建华医院为公司合并范围内全资子公司，为促进子公司业务发展，保证其经营所需资金，公司本次的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。本次担保事项符合法律法规和公司《章程》的规定，履行了必要的审议程序；且公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，公司能够严格控制对外担保风险，因此，独立董事同意公司为全资子公司建华医院提供总金额为1.64亿人民币的借款提供担保，担保期限为1年，保证方式为连带责任担保（包括但不限于），以最终签订的协议为准。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为40,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.44%。其中：本公司对全资子公司的担保总额为38,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.87%；子公司对子公司的担保总额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.57%；本公司对控股子公司以外的担保0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

  公司无逾期担保情况。

  七、其他

  1、公司将及时披露担保的协议签署等与本次担保的进展或变化情况。

  八、备查文件

  1、创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2017年第六次临时会议决议。

  2、创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2017年第六次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  创新医疗管理股份有限公司

  董 事 会

  2017年5月10日

  

  证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-63

  创新医疗管理股份有限公司关于

  在哈尔滨市成立全资孙公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称"建华医院"）拟定在哈尔滨市投资设立全资子公司（即公司全资孙公司），公司于2017年5月9日召开的第五届董事会2017年第六次临时会议审议通过了《公司关于在哈尔滨市成立全资孙公司的议案》，本次对外投资事项具体内容如下：

  一、对外投资概况

  1、公司拟在哈尔滨市投资设立全资孙公司哈尔滨方华健康管理有限责任公司（暂定），注册资本为3000万元。

  2、根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、投资主体介绍

  本公司全资子公司建华医院是哈尔滨方华健康管理有限责任公司（暂定）（以下简称"方华健康"）的唯一股东，无其他投资主体。

  二、投资设立的全资孙公司基本情况

  1、公司名称：哈尔滨方华健康管理有限责任公司（暂定）

  2、企业类型：有限责任公司

  3、住所：哈尔滨市道里区康安路142号

  4、注册资本：3000万元

  5、法定代表人：李春岗

  6、经营范围：综合医院诊疗服务，营业健康咨询服务，心里咨询服务，儿童问题咨询服务

  7、出资方式：公司拟定以自有资金出资人民币3000万元，由建华医院100%控股

  以上基本信息，最终以取得营业执照为准。

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  三、本次设立全资孙公司的目的和对公司的影响

  （一）主要目的

  公司全资子公司建华医院经过对国内体检行业近年来的市场走向分析，通过对哈尔滨体检行业市场的调研、和对其第一家摩拉体检中心的经营状况的详细分析，公司全资子公司建华医院认为体检行业未来的发展前景良好。因此，为了实现打造体检行业第一连锁品牌，扩大经营规模和经营范围实现行业控制，使公司全资子公司建华医院在竞争中处于优势地位，公司决定在成立孙公司方华健康，在哈尔滨开设第二家体检中心。

  成立孙公司方华健康，在哈尔滨开设第二家体检中心主要为了更加全面掌握市场及行业信息，提高市场研判能力，紧跟行业前沿技术动态，以更丰富的资源和渠道宣传企业形象，引进高端人才，做好公司发展战略规划。

  （二）、对公司的影响

  随着公共卫生意识的不断提高，各国营、私营企业也开始把体检作为一种必须具备的福利措施。体检就是主动经营健康，定期进行健康体检，提早发现隐患正成为人们一种新的消费需求。健康管理是以预防和控制疾病发生与发展，降低医疗费用，提高生命质量为目的，针对个体及群体进行健康教育，提高自我管理意识和水平，并对其生活方式相关的健康危险因素，通过健康信息采集、健康检测、健康评估、个性化监看管理方案、健康干预等手段持续加以改善的过程和方法。为了扩大经营规模和经营范围，实现行业控制，使公司在竞争中处于优势地位，利用孙公司的独立核算和自负盈亏，分散经营风险。本次设立全资孙公司的资金为公司自有资金，从目前来看，预计对公司2017年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  四、本次对外投资可能存在的风险

  投资健康体检中心和健康管理产业具有很高的投资回报，同时也存在一定的投资风险，投资风险主要包括以下几种：

  1、政策风险

  国家相关的法律、法规的颁布与修订以及产业政策、税收政策等方面调整都可以给公司带来一定的风险。

  2、市场风险

  公司不能准确地确定市场的接受能力，对市场的预测具有很大的不定因素。项目在短期内存在一定的竟争，长远又终将面临激烈竞争的威胁。在竟争中项目最终能占领多大的市场份额，事先难以完全准确的测算。

  3、人才与管理风险

  随着公司业务开展和扩大，公司对技术、管理、营销的高级人才将会有持续的需求。能否挖掘和培养出合适的人才，能否保持人才结构的稳定和优化，能否留住人才，都将会对公司的发展带来严重的影响，对新兴产业的管理，需公司管理层不断摸索符合公司实际和行业的管理模式。

  4、其他风险

  如融资风险、医疗纠纷、不可抗拒和不可预测事件的出现等等。

  5、风险控制

  针对政策风险项目设立和运作严格遵守国家的法令，掌握国家法规政策的最新动态，及时调节公司的发展目标和经营战略；针对管理风险加强项目组织结构建设，加强管理者自身素质，掌握先进管理知识和科学技术知识，培养创新意识，同时建立合理的监督制约机构;针对市场风险保证投入，以先进的理念、优质的服务，项目品牌占领市场，并根据市场情况及时调整经营和营销策略；针对人才风险努力为员工事业的发展提供平台和机会，不断提高项目的凝聚力和创造力，培养团队精神，并逐步建立期权、员工分红等激励方式，为项目的调整发展奠定坚定的基石。

  五、备查文件

  1、创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2017年第六次临时会议决议。

  创新医疗管理股份有限公司

  董 事 会

  2017年5月10日

  

  证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-64

  创新医疗管理股份有限公司关于

  全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司对其控股子公司增资扩股的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称"建华医院"）拟向其全资子公司哈尔滨双华健康体检有限公司（以下简称"双华体检"）增资，增资方式包括但不限于货币现金、实物等资产。本次增资后，双华体检的注册资本由人民币200万元变更为人民币3,000万元。公司于2017年5月9日召开的第五届董事会2017年第六次临时会议审议通过了《公司关于对全资孙公司增资扩股的议案》，本次增资扩股具体信息如下：

  一、本次增资扩股情况概述

  1、公司全资子公司建华医院拟向其全资子公司双华体检增资，增资方式包括但不限于货币现金、实物等资产。本次增资后，双华体检的注册资本由人民币200万元变更为人民币3,000万元。

  2、根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、投资主体介绍

  本公司全资子公司建华医院是双华体检的唯一股东，无其他投资主体。

  二、拟增资扩股的全资孙公司基本情况

  1、企业名称：哈尔滨双华健康体检有限公司

  2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  3、法定代表人：徐君懿

  4、注册资本：贰佰万圆整

  5、成立日期：2016年12月22日

  6、经营范围：营利性医疗机构

  7、住所：哈尔滨市南岗区复旦街枫蓝国际1号商服

  8、出资方式：公司全资子公司建华医院拟以包括但不限于货币现金、实物等资产增资方式向双华体检增资，由公司全资子公司建华医院100%控股。

  本次对外投资事项为公司全资子公司对其全资子公司进行增资扩股，故无需签订对外投资合同。

  三、本次增资扩股的目的和对公司的影响

  （一）主要目的

  公司全资子公司建华医院经过对国内体检行业近年来的市场走向分析，通过对哈尔滨体检行业市场的调研、和对其第一家摩拉体检中心的经营状况的详细分析，公司全资子公司建华医院认为体检行业未来的发展前景良好。因此，为了实现打造体检行业第一连锁品牌，扩大经营规模和经营范围实现行业控制，使公司全资子公司建华医院在竞争中处于优势地位，公司全资子公司建华医院拟对其全资子公司双华体检进行增资扩股。

  （二）对公司的影响

  随着公共卫生意识的不断提高，各国营、私营企业也开始把体检作为一种必须具备的福利措施。体检就是主动经营健康，定期进行健康体检，提早发现隐患正成为人们一种新的消费需求。本次公司全资子公司建华医院拟使用自有资金对其全资子公司双华体检的增资扩股，有助于公司全资子公司建华医院扩大经营规模和经营范围，实现行业控制，使公司在竞争中处于优势地位。从目前来看，预计对公司2017年度财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、本次增资扩股可能存在的风险

  1、本次增资扩股后，双华体检将全面扩大健康体检业务，后续经营情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

  2、本次增资扩股不会对公司现金流造成大的压力，对公司正常的生产经营亦不会产生影响。

  3、公司将对此次增资扩股的后续进展情况及时另行披露。

  五、备查文件

  1、创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2017年第六次临时会议决议。

  创新医疗管理股份有限公司

  董 事 会

  2017年5月10日

  

  证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-65

  创新医疗管理股份有限公司关于

  使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年8月16日召开了第四届董事会第十九次会议、2016年9月12日召开了2016年第二次临时股东大会，分别审议通过了《公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过110,000.00万元（含已进行现金管理的部分募集资金专户中的资金）和不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

  根据上述决议，2017年5月8日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称"民生银行杭州分行"）签订了产品代码为FGDA17693L的《中国民生银行综合财富管理服务协议》（以下简称"协议"或"合同"），公司以暂时闲置募集资金10,000万元作为委托资金，全权委托民生银行杭州分行提供综合理财管理服务。公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。

  一、董事会、股东大会审议情况

  1、公司于2016年8月16日召开了第四届董事会第十九次会议、2016年9月12日召开了2016年第二次临时股东大会，分别审议通过了《公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币110,000.00万元（含已进行现金管理的部分募集资金专户中的资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用；并同意公司使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见2016年8月18日和2016年9月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-57）、《四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2016-53）、《公司2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-62）。

  2、公司独立董事、监事会以及独立财务顾问东吴证券股份有限公司对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见2016年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2016-54）、《独立董事关于四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《东吴证券关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  二、代码为FGDA17693L产品基本情况

  1、综合理财服务方式：综合理财管理服务。

  2、综合理财管理服务期限：2017年5月9日至2017年9月1日。

  3、委托资金：人民币10,000万元。

  4、财富管理服务基准收益率：4.68%。

  5、财富管理策略：保本并获得高于同期定期存款的收益。

  6、预期收益计算方式：客户预期收益 = 委托资金 × （财富管理服务基准收益率 - 托管费率 - 管理服务费率）× ACT/360 - 相关税费（如有）。

  其中： 托管费率 0.02%

  管理服务费率：0.01%

  7、财富管理方向：采用低风险投资策略，将资金配置民生银行杭州分行审批同意的资产管理产品。

  8、财富管理范围：保腾系列产品。

  9、委托事项：为实现协议中预期收益，公司委托民生银行杭州分行实施协议附件一《综合财富管理服务实施方案》确定的财富管理计划，包括但不限于：（1）进行资产配置、财富管理产品组合管理；（2）在托管人处开立托管账户，以民生银行杭州分行名义与托管人签署托管文件，对托管账户下达指令；（3）实施各项财富管理：以民生银行杭州分行名义签署相关法律文本、向交易对手下达交易指令；（4）收取财富管理收益；（5）处理与交易对手的纠纷、向交易对手索赔（如有）。若在完成受托事宜时需公司配合完成，包括但不限于由公司签署相关法律文本、下达交易指令、完成交易对手要求的财富管理测评等事宜时，公司应予配合。

  10、收益分配： 委托资产财富管理收益扣除按照协议第四条约定应由民生银行杭州分行收取的服务费用后的剩余财富管理收益（如有）在服务期限终止后的3个工作日内一次性分配至公司在协议第2.5款的制定账户，除非合同另有约定。

  11、财富管理政策变更：经双方协商一致，可对财富管理政策进行变更，变更财富管理政策应以书面形式作出。财富管理政策变更应为调整财富管理组合留出必要的时间。

  12、止损策略：在协议服务期限内，如因市场发生重大逆转、国家相应法规政策发生重大改变等突发情况导致本协议所述预期收益目标无法实现，民生银行杭州分行需及时向公司告知。双方可另行协商调整原先的预期收益目标。同时为保障公司利益，民生银行杭州分行有权在前述突发情况发生时自主决定提前终止相应的财富管理操作。

  三、风险揭示及公司风险控制措施

  （一）风险揭示

  1、信用风险：协议下的综合财富管理服务的风险主要受制于民生银行接受公司委托与授权代理公司财富管理产品或产品组合的融资客户的信用风险，例如债权融资类信托计划的融资客户破产或未按时足额还本付息等，并受合作机构比如信托公司、券商、基金公司等履约风险的影响。

  2、市场风险：如果市场利率发生变化，并导致财富管理产品或产品组合收益率大幅下跌，则可能造成公司本金及收益遭受损失；如果物价指数上升，财富管理产品或产品组合的收益率低于通货膨胀率，造成甲方获得的实际收益率为负的风险。

  3、流动性风险：服务期限内，除非另有约定，委托资金不允许公司提前取出。

  4、管理风险：在本协议服务期限内，民生银行有权在特定情况下提前终止某个或者某些财富管理产品或财富管理产品组合，一旦该等产品或产品组合被提前终止，则该等产品或产品组合的实际存续天数可能小于预定的存续天数，则公司无法实现期初预期的全部收益。

  5、政策风险：如国家宏观政策以及相关法律法规发生变化，将影响某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合的财富管理、财富管理收益的获得等的政策进行，进而导致委托资金收益降低甚至本金损失。

  6、延期支付风险：在发生信用风险或政策风险等风险的情况下，银行会有向有关责任方行使追偿权，因此会导致财富管理产品本金及收益延期支付。

  7、流动性风险：在市场上可能存在某些财富管理品种的流动性不佳的情形，由此可能影响到委托资金财富管理服务收益的实现，如委托资金所认购的产品无法迅速变现或者变现是对资金净值产生不利影响的，都会影响委托资金运作和收益的实现。

  8、其他风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的以外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。

  （二）投资风险控制措施

  1、公司将及时分析和跟踪暂时闲置募集资金现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对自己使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司日常经营的影响

  本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

  2017年3月23日，公司全资子公司建华医院使用闲置募集资金人民币230,000,000.00（人民币贰亿叁仟万元圆整）购买了哈尔滨银行"丁香花理财"德金201703号17期理财产品（产品代码：DXD17042）。该理财产品期限为182天，到期日为2017年9月21日，具体内容详见2017年3月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-22）。

  2017年4月13日，公司使用闲置募集资金42,000万元购买了中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行的"工银理财共赢3号保本型2017年第12期B款（拓户产品）"理财产品（产品代码：7012BBXB）。该理财产品期限为121天，到期日为2017年8月13日，具体内容详见2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-52）。

  2017年5月4日，公司全资子公司海宁康华医院有限公司与嘉兴银行股份有限公司海宁支行签订了《"嘉银·汇盈"1773期人民币结构性存款产品协议（机构客户）》，使用暂时闲置募集资金10,000万元购买了的"嘉银·汇盈"1773期人民币结构性存款产品。该理财产品期限为188天，到期日为2017年11月9日，具体内容详见2017年5月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-56）。

  除上述所购买的理财产品外，本公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买其它理财产品之情形。

  五、备查文件

  1、公司与中国工民生银行股份有限公司杭州分行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》。

  2、中国民生银行《理财业务申请书》

  特此公告。

  创新医疗管理股份有限公司

  董 事 会

  2017年5月10日

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