经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可[2018]478号”文件核准，哈尔滨威帝电子股份有限公司（简称“威帝股份”、“公司”或“上市公司”）于2018年7月向社会公开发行可转换公司债券，期限5年（简称“本次发行”），募集资金总额为200,000,000.00元，扣除承销与保荐费用6,500,000.00元（含增值税，下同），实际存入公司募集资金专户资金193,500,000.00元；另扣减其余发行费用1,096,606.86元，实际募集资金净额为192,403,393.14元。民生证券股份有限公司（简称“民生证券”或“保荐机构”）作为威帝股份本次发行的保荐机构，对威帝股份进行持续督导。

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（简称“《持续督导工作指引》”）的规定，民生证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对威帝股份公开发行可转换公司债券进行持续督导，现就2018年度的持续督导情况报告如下：

　　一、持续督导工作情况

　　二、信息披露审阅情况

　　根据中国证监会《保荐办法》和上海证券交易所《持续督导工作指引》等相关规定，民生证券对威帝股份公开发行可转换公司债券2018年度在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

　　威帝股份公开发行可转换公司债券2018年已披露的公告与实际情况一致，披露内容完整，持续督导期间未因信息披露问题受到过上海证券交易所的纪律处分或处罚。

　　三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　经核查，威帝股份公开发行可转换公司债券在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　保荐代表人：            （杜存兵）                    （王如鲲）

　　民生证券股份有限公司

　　2019年4月17日

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