证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2018-072

奥瑞德光电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2018年12月28日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股

东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年12月28日 14点30分召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2018年12月27日至2018年12月28日投票时间为：自2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于全资子公司申请银行授信暨公司为其提供担保的议案√2关于拟与全资子公司新航科技原股东签署补充协议的议案√累积投票议案3.00关于选举公司第九届监事会监事的议案应选监事（2）人3.01关于选举张晓彤为公司监事的议案√3.02关于选举王延君为公司监事的议案√

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