证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-163

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）召开第四届董事会第一次会议的通知于2018年10月18日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2018年10月22日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。全体董事共同推举董事刘淑青女士作为会议的召集人和主持人，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》选举刘淑青女士为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案通过。二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议和表决，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下（各委员成员简历见附件）：

1、战略委员会主任委员（召集人）：刘淑青委员：李宇浩、郑路表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2、审计委员会

主任委员（召集人）：郑路委员：张巍、王雷让表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案通过。3、提名委员会主任委员（召集人）：郑路委员：刘淑青、王雷让表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案通过。4、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：郑路委员：刘淑青、王雷让表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案通过。上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会聘任刘淑青女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本议案尚需独立董事发表独立意见。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案通过。四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会聘任张巍先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本议案尚需独立董事发表独立意见。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案通过。五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会聘任袁斌担任公司副总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本议案尚需独立董事发表独立意见。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案通过。六、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会聘任白冰先生担任公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本议案尚需独立董事发表独立意见。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案通过。七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》聘任赵慧女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案通过。八、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》根据第三届董事会第五十八次会议审议通过《2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》，2018年度第四届高级管理人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。

本议案尚需独立董事发表独立意见。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案通过。九、备查文件第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会二〇一八年十月二十二日

附件：相关人员简历

刘淑青女士：

刘淑青女士，女，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年1月至2007年7月，任天津融创置地有限公司财务经理；2007年8月至2010年10月，任融创中国控股有限公司财务管理中心内控总监，2010年11月至2017年5月，任融创中国控股有限公司风险管控中心高级总经理；现任乐视网董事长、总经理。

截至公告日，刘淑青女士未持有乐视网股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

李宇浩先生:

李宇浩先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2004年7月至2008年9月任京东方集团工程师、业务主管；2010年1月至2010年12月任AXA集团投资经理；2011年1月至2013年8月任英飞尼迪投资集团北京办公室投资负责人；2013年8月至2017年9月任联想控股有限公司投资总监，互联网投资部负责人；现任乐视网董事。

截至公告日，李宇浩先生持有乐视网股票600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张巍先生:

张巍，男，1976年出生，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。1998年毕业于中南财经大学会计系，取得经济学学士学位；2007年毕业于大连理工大学管理学院，取得工商管理硕士学位；2015年毕业于中央财经大学会计学院，

取得管理学博士学位。目前为东北财经大学和首都经济贸易大学外聘硕士研究生导师。曾任瑞华会计师事务所合伙人，技术委员会委员；现任乐视网高级管理人员、财务总监。

截至公告日，张巍先生未持有乐视网股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

郑路先生：

郑路先生，1974年9月出生，EMBA，中国注册会计师。1997年至2000年担任北京市建筑材料科学研究总院副总会计师；2000年至2011年担任北京中创信测科技股份有限公司财务总监；2011年至2015年担任北京中创信测科技股份有限公司副总经理；2015年起至今担任北京中创信测科技股份有限公司总经理，兼任北京信威科技集团股份有限公司副总裁；现任乐视网独立董事。

截至公告日，郑路先生未持有乐视网股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

王雷让先生：

王雷让先生，1982年4月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。2008年7月至2011年6月担任中国食品有限公司法务专员等；2011年7至2015年5担任海通证券股份有限公司并购融资部、新三板与结构融资部项目经理、二级部负责人等；2015年6月至今担任太平洋证券股份有限公司投行四部总经理；现任乐视网独立董事。

截至公告日，王雷让先生未持有乐视网股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公

司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

袁斌先生：

袁斌先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。袁斌先生2006年加入搜狐公司，历任奥运事业部技术产品负责人、搜狐媒体技术产品中心总监；爱奇艺创始人之一，2010年任职爱奇艺技术产品副总裁；2012年10月加入乐视网，现任乐视网CTO、高级管理人员，GITC大大团成员。

截至公告日，袁斌先生未持有乐视网股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

白冰先生：

白冰先生，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年取得哈尔滨工业大学学士学位、2011年取得北京大学工商管理硕士学位。白冰先生曾任职于中信建投证券股份有限公司投资银行部、联想控股股份有限公司投资部，2017年11月入职乐视网证券部。

截至本公告日，白冰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。白冰先生未持有乐视网股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

赵慧女士：

赵慧，女，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2014年毕业于天津财经大学，取得金融学硕士学位。赵慧女士曾任职于北京金房暖通节能技术股份有限公司，从事证券事务；2017年6月入职乐视网证券部。

截止本公告日，赵慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。赵慧女士未持有乐视网股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

Tags：